Денис Окунь Набережные Челны

Вчера в суде был допрошен предполагаемый лидер группы из 22 участников Денис Окунь. Получив слово, Окунь сразу заявил, что из всего списка предъявленных обвинений признает за собой лишь один эпизод связанный с незаконной банковской деятельностью, да и то с оговорками. После перерыва в Челнах продолжились слушания по делу банды обнальщиков. Фигурантов одного из самых массовых процессов последних лет обвиняют в создании и участии в преступной организации, которая занималась выводом денег бизнесменов, способствуя их уклонению от уплаты налогов. На скамье подсудимых оказались сразу 22 подозреваемых, а лидерство в ОПС приписывают Денису Окуню. Общий доход, который заработали подсудимые, составил 232 млн рублей. Организатором следователи называют Дениса Окуня. Он руководил лидерами 6 структурных подразделений ОПС второго уровня ред. Семеро человек искали новых заказчиков, пятеро занимались бухгалтерией, ещё четверо снимали наличность в банкоматах. Уголовное дело о незаконной банковской деятельности было возбуждено 2 августа 2016 года главным следственным управлением МВД по Татарстану. Оперативники провели контрольную закупку на 100 миллионов и задержали 13 предполагаемых членов банды. Самого Окуня в тот раз взять не удалось. Он руководил лидерами шести структурных подразделений ОПГ второго уровня, которые контролировали действия членов своих ячеек. Семь человек искали новых заказчиков, пятеро занимались бухгалтерией, ещё четверо снимали наличность в банкоматах. Уголовное дело о незаконной банковской деятельности было возбуждено 2 августа 2016 года Главным следственным управлением МВД по Татарстану.